中国化工资产管理有限公司增资项目

1. 本项目计划引进1家外部联合投资体（由3家投资方组成的联合投资体）对公司进行增资，增资完成后，3家投资方在化工资产中持股比例分别为30%、25%和10%。 2. 联合投资体中须有至少一家为国有、国有控股或国有实际控制企业，且在本次增资完成后，持股25%或30%。 3. 外部联合投资体仅限以现金方式对融资方进行投资。募集金额与新增注册资本的差额计入资本公积。 4. 本次增资扩股事项不涉及员工安置工作、不涉及土地租赁事宜、不涉及债务重组事宜。

增资达成的条件： 1. 征集到1家外部联合投资体（由3家投资方组成的联合投资体），符合募集金额、比例等要求且入股价格不低于经备案的净资产评估结果。 2. 意向投资方符合资格条件的要求。 增资终结的条件： 1. 未能按照设定的增资方案征集到联合投资体，融资方提出终结的； 2. 其他原因造成增资不能、不适宜继续进行而需要终结的。

1. 意向投资方须在投资资格确认后的5个工作日内将拟投资资金总额的10%的交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2. 意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）意向投资方须在被确定为投资方后10个工作日内签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余增资款交纳至融资方指定账户；（2）同意在北交所出具增资凭证后3个工作日内将保证金转为的增资款划转到融资方指定账户；（3）同意融资方继续履行与现有员工签署的《劳动合同》。 3. 本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方递交投资申请并交纳保证金，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受公告之全部内容。