中电科技德清华莹电子有限公司增资项目

1、融资方拟通过北京产权交易所对外征集1家外部投资方（须为2家组成联合体进行投资），联合体中，各家意向投资方投资金额不低于11000万元和5000万元，增资后新增股东持股比例合计不超过28.42%。 2、本次增资在对外引进投资方的同时，融资方原股东中国电子科技集团公司第五十五研究所、德清县国有资产经营有限公司、德清县资产收购经营有限公司、德清县新能源投资发展有限公司将以外部投资方的增资价格同步增资，投资金额分别为7706.66万元、971.07万元、135.25万元和129.28万元（按照外部投资方增资形成的每元注册资本对应的增资价格，确定上述原股东对融资方增加的注册资本金额）。 3、融资方有权根据征集情况确定各投资方最终的投资比例。

增资达成条件：1、征集到1家外部投资方（由2家组成联合体），符合募集金额、比例等要求且增资价格不低于经备案的净资产评估值；2、意向投资方符合投资方资格条件。

1、本次增资拟引进1家投资方，该投资方须为两家意向投资方组成的联合体，联合体中，各成员投资金额分别不低于11000万元及5000万元。 2、意向投资方应在公告信息发布截止日北京时间17时前，将拟投资金额的30%（联合体成员按照各自拟投资金额分别交纳）交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）。意向投资方被确定为投资方的，其交纳的保证金转为增资款的一部分。 3、意向投资方需在被确定为投资方后的10个工作日内签署《增资协议》，并在《增资协议》签订后10个工作日内一次性支付除保证金外的剩余增资价款到融资方指定账户。北交所在出具增资凭证后的3个工作日内，将收到的增资款项（包括保证金已转为部分增资款的部分）按照《增资协议》的约定划转至融资方指定账户。 4、本次增资须经融资方有权批准机构对最终投资方进行确认。 5、本次增资外部投资方须以货币进行出资，且不接受业绩对赌和股权回购要求。 6、意向投资方须书面承诺：（1）与融资方不存在业务竞争关系；（2）具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期内未因违法、违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，主要高管人员无犯罪记录；（3）充分尊重、支持融资方的公司治理安排，并且积极配合协同融资方的投资安排。 7、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务对融资方进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。