北京798文化创意产业投资股份有限公司

1、本次增资拟募集资金总额不低于1515.5万元，募集资金总额超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有；投资方需以货币出资，一次性支付增资款，增资款支付期限为增资协议生效后30个工作日内。 2、本次增资拟引进两家投资方，合计持股比例合计不高于35%，其中一家新进股东持股比例不高于20%，另一家新进股东持股比例不高于15%；增资价格不低于经备案或核准后的评估报告结果。 3、融资方员工持股平台拟参与本次增资(员工持股数量以国资监管机构批复为准) ,增资价格为外部投资方增资的价格。

征集到符合条件的意向投资方，与融资方签订增资协议，募集资金不低于人民币1515.5万元，对应的持股比例不高于35%，其中一家新进股东持股比例不高于20%，另一家新进股东持股比例不高于15%，增资价格不低于经备案或核准后的评估报结果。

1、意向投资方应在信息发布截止日17时前，将交易保证金交纳至北交所指定帐户（以到帐时间为准）； 2、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所缴纳的保证金在最终投资方确定后3个工作日内无息返还； 3、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所缴纳的保证金100%将会被全部扣除，作为对融资方的补偿：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方面撤回其增资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，需参加择优程序而未参加的；（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限足额支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项的情形。 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可项目所涉增资相关文件所披露的内容； 5、意向投资方需书面承诺： （1）意向投资方需在被确定为最终投资方之次日起10个工作日内应签署《增资协议》及相关文件（如需），并于《增资协议》生效后30个工作日内以货币出资，一次性支付增资价款到融资方指定账户，增资价格不低于经核准或备案的评估结果； （2）承诺配合融资方对意向投资方进行尽职调查 （3）承诺具有良好信誉，无重大违法违纪行为，无重大诉讼事项。符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 （4）若被确定为最终投资方，同意北交所自出具增资凭证之日起5个工作日内，将投资方缴纳的保证金（签订《增资协议》后已转为部分增资款）划转至融资方指定帐户。