贵州黔能页岩气开发有限责任公司增资项目

本次增资拟引进1家外部投资方，以现金方式对融资方进行投资，拟募集资金总额不低于31603万元，对应持股比例为51%。

增资达成的条件： 产生的投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件，且增资价格不低于经备案的评估结果。 增资终止的条件： 本项目信息披露期满后，未产生符合条件的意向投资方，或投资方与融资方未能就《增资协议》达成一致，或未取得融资方股东会批准同意的。

1.意向投资方在公告信息发布截止日17时前，将人民币3000万元的交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于经核准或备案的评估值进行投资。
2.意向投资方须对以下事项进行书面承诺： （1）意向投资方须在被确定为投资方之日起5个工作日内与融资方签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余全部增资款一次性汇入融资方指定银行账户。 （2）承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚。 （3）意向投资方递交投资申请并交纳保证金，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 （4）本次增资以货币形式出资，所支付的全部增资款项须为自有资金，且来源合法，不会以委托资金、债务资金等非自有资金或非货币资金履行出资义务，且此等款项不存在被政府有关部门或任何第三方给予处罚、收缴、追索等法律风险。 （5）承诺配合融资方对意向投资方进行的尽职调查。 （6）承诺接受《贵州黔能页岩气开发有限责任公司增资扩股职工安置方案》的全部内容，且同意融资方按照该方案履行与职工签订的劳动合同。 3.本次融资不接受联合体投资，也不得采用信托、基金和委托方式投资。