神华新疆托克逊矿业有限责任公司增资项目

本次计划募集资金不低于9256万元，拟引进新进股东1家，新增投资人认购总规模占增资后公司注册资本总额25%。

1.增资达成的条件：产生的意向投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件，且披露期截止，征集一家意向投资方，募集资金认缴总额须不低于9256万元。 2.增资终止的条件：本项目挂牌期满后，未产生符合条件的意向投资方，或最终意向投资方与融资方未能就《增资协议》达成一致，或未取得融资方股东方同意的。

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前，将2600万元交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、在择优选定投资方后，须经融资方股东对择优结果确认后方可进行后续程序。3、意向投资方须对以下事项进行书面承诺或认可：①意向投资方须在被确定为最终投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》；②接受增资方案的全部内容（《增资方案》置北交所备查）；③近三年没有重大违法、违规或失信记录，经营业绩良好，资金来源合法。④意向投资方应具备良好的资金状况及商业信誉，无不良经营记录，符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。④评估基准日之后至工商变更完成前的期间未分配利润归融资方老股东所有。⑤成为融资方股东后，仅享有股东出资收益权，不参与融资方的实际生产经营；⑥融资方开采的黑山矿区矿业权权利人为神华集团有限责任公司，按照国有资产管理的相关规定，在该矿业权权属变更前，该采矿权仍然有偿使用；⑦按照新疆发改委上报国家发改委 400万吨/年核定的黑山露天煤矿一期工程257868.02万元的投资规模，融资方资本金筹措方式为银行贷款63.64%，企业资本金36.36%，从而确定融资方后续注册资本金规模应为90000万元，引入投资方后，将继续完善资本金，按照股利分红再投入方式即通过年度股份分红方式完善注册资本金，在融资方年度未分配利润达到10000万元以上时，投资方按照股权所得分红应由50%用于分期补足资本金；在融资方未分配利润少于10000万元时，投资方按照股权所得分红的40%用于分期补足资本金；⑧本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告等全部披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。