北方华录文化科技(北京)有限公司增资项目

1、本项目拟通过产权交易机构对外公开征集投资方，增资完成后，新增投资方合计的持股比例为10%至40%。 2、本次增资拟引入二类投资方。其中，A类战略投资方为单一国有投资方（包括国有及国有控股企业、国有实际控制企业），对应持股比例为10%，A类战略投资方不接受联合投资体；B类财务投资方由1家投资方或由2至4家投资方以联合投资体形式投资，对应持股比例为20%至30%。 3、增资价格不低于经中国华录集团有限公司备案后的评估值，募集资金超出拟募集注册资本金额的计入资本公积。

增资达成条件：信息披露期满征集到A类战略投资方或B类财务投资方至少一家符合条件的投资方，满足相关增资条件且获得融资方股东会同意，则增资达成。

1、意向投资方须在公告信息发布截止日17时前（以到账时间为准），按照其拟投资资金总额的5%将交易保证金交纳至北交所指定账户（意向投资方之间按照各自的投资比例交纳保证金，保证金合计为拟投资资金总额的5%），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。 2、本次增资须为货币出资。 3、意向投资方在递交投资申请的同时，须对以下事项进行书面承诺：（1）意向投资方须在被确定为投资方之日起15个工作日内签订《增资协议》，并按照《增资协议》的约定将除已交纳保证金外的全部增资款支付至融资方指定账户。（2）具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期内未因违法、违规行为受到重大行政处罚，且法定代表人、负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录；（3）意向投资方应充分尊重、支持融资方的公司治理安排，并且积极配合协同融资方的投资安排；（4）接受增资方案的全部内容（《增资扩股方案》已交由北交所备查）；（5）同意在北交所出具增资凭证后3个工作日内将保证金转为的增资款划转到融资方指定账户； 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 5、本次增资须经融资方股东会对投资方及其投资金额和投资比例进行确认。