中电（普安）发电有限责任公司增资项目

1.本次增资通过公开挂牌方式拟引进1家投资方，仅限以现金方式对融资方进行投资，本次增资扩股计划新增注册资本人民币3157.8947万元，拟公开挂牌募集金额不低于人民币3169.72万元，对应持股比例为5%。募集金额与新增注册资本的差额计入资本公积。2.本次增资扩股事项不涉及员工安置工作、不涉及土地租赁事宜、不涉及债务重组事宜。

增资达成的条件：信息披露期满，征集到一家意向投资方，该意向投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件，募集资金总额须不低于3169.72万元，对应持股比例为5%。增资终止的条件：本项目挂牌期满后，未产生符合条件的意向投资方，或最终投资方与融资方未能就《增资协议》达成一致，或未取得融资方股东会批准同意的。

1、各意向投资方须在信息发布截止日17时前分别交纳555万元的交易保证金到北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限缴纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于公告的融资额进行投资。 2、意向投资方需书面承诺：①在被确定为投资方之次日起5个工作日内与融资方签订《增资协议》，并在《增资协议》生效次日起5个工作日内将首批增资款18,498,624元（不含交易保证金）一次性汇入北交所指定银行账户；其余增资款项应在中电普安完成工商变更后15个工作日内增资到位；②意向投资方控股股东或实际控制人应在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查③在融资过程中产生的成本及相关费用，由新增股东和原股东按比例承担；④意向投资方为非财务投资者。 3、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方交纳保证金并且通过资格确认后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，融资方有权扣除其递交的全部交易保证金，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 4、在协议或择优选定投资方后，须经融资方股东审议批准后方可进行后续程序。