北京国际矿业权交易所有限公司增资项目

1、北京国际矿业权交易所通过北京产权交易所进行增资扩股公开挂牌, 投资方以货币出资，一次性支付增资款（已支付保证金的，一次性支付剩余价款），增资款支付期限为《增资扩股协议》生效后10个工作日内； 2、本次增资拟引入3家投资方，拟募集资金总额不低于人民币6,200万元，对应持股比例合计不高于52%，每位新进股东持股比例不高于25%； 3、募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有; 4、本次增资价格以经核准或备案的评估结果为基础确定。

增资达成条件： 征集到3家意向投资方，与融资方签订《增资扩股协议》，募集资金不低于人民币6,200万元，对应持股比例合计不高于52%，每位新进股东持股比例不高于25%，且增资价格以经核准或备案的评估结果为基础确定。 增资终止条件： 1、信息披露期截止未征集到3家符合条件的意向投资方； 2、融资方与投资方未能就《增资扩股协议》达成一致。

1、意向投资主体与实际交割主体应保持一致； 2、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前，将各自需缴纳的交易保证金交纳至北交所指定账户（以到帐时间为准）； 3、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在最终投资方确定后3个工作日内无息返还； 4、若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，需参加择优程序而未参加的；（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资扩股协议》及未按约定时限支付增资款的 ；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的； 5、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵，同意根据本公告及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序； 6、意向投资方须书面承诺：（1）同意在被确定为最终投资方次日起10个工作日内与融资方签署《增资扩股协议》，并在《增资扩股协议》生效之日起10个工作日内将除已交纳的保证金外的剩余增资款划转至融资方指定账户；（2）同意融资方增资扩股后的新的公司继续履行与职工签订的劳动合同；（3）若被确定为最终投资方，同意北交所自出具交易凭证之日起3个工作日内将投资方缴纳的保证金（签订《增资扩股协议》后已转为部分增资款）划转至融资方指定账户；（4）不得采用委托（含隐名委托）或信托等方式参与投资；（5）投资方认购的新增注册资本自持有之日起36个月内不得转让；（6）意向投资方自身及其关联方与融资方不存在或具有潜在同业竞争关系，同意融资方就是否存在或具有潜在同业竞争对意向投资方开展审查。