漠河砂宝斯矿业有限公司增资项目

1、漠河砂宝斯矿业有限公司（以下简称“砂宝斯公司”）通过北京产权交易所进行增资扩股公开挂牌, 投资方以货币出资，一次性支付增资款（已支付保证金的，一次性支付剩余增资款），增资款支付期限为《增资扩股协议》生效之日起10个工作日内。 2、本次增资拟引入1家投资方，拟募集资金总额不低于人民币3,000.00万元，对应的持股比例不高于17.4393%。 3、砂宝斯公司增资完成后，新进股东持股比例不高于17.4393%，北京农业集团有限公司持股比例不低于42.9316%；海南武华矿业有限责任公司不低39.6291%。 4、募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。 5、本次增资价格不低于经核准或备案的评估结果。

征集到1家合格的意向投资方，与融资方签订《增资扩股协议》，募集资金不低于人民币3,000.00万元，对应的持股比例不高于17.4393%，且增资价格不低于经核准或备案的评估结果。

1、意向投资方应在通过资格确认后，收到产权交易机构书面通知之次日起 5 个工作日内将保证金人民币300万元交纳至北交所指定账户（以到帐时间为准）。 2、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在最终投资方确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：(1)意向投资方交纳交易保证金后单方面撤回其增资申请的；（2）征集到符合投资方资格条件的两家及以上意向投资方时，未参与后续择优程序的；（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资扩股协议》及未按约定时限支付增资款的 ；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可项目所涉增资相关文件所披露的内容。 5、意向投资方须在被确定为最终投资方次日起5个工作日内与融资方签署《增资扩股协议》，并于《增资扩股协议》生效之日起10日内将除已缴纳的保证金外的全部增资款划转至融资方指定账户。 6、意向投资方须书面承诺：（1）具备良好的资金状况及商业信誉，无不良经营记录；（2）若被确定为最终投资方，在融资方原股东没有重大过失的情况下，同意自《增资扩股协议》生效之日起2年内不会从融资方退出；（3）若被确定为最终投资方，同意北交所自出具交易凭证之日起3个工作日内将投资方缴纳的保证金（签订《增资扩股协议》后已转为部分增资款）划转至融资方指定账户；(4)投资方至多可向融资方派驻董事、监事、财务副经理各一名。 7、意向投资方与实际交割主体应保持一致。