武汉光谷信息光电子创新中心有限公司增资项目

1、本次增资拟募集资金为10000~20000万元； 2、本次增资拟募集资金对应的持股比例为60~80%； 3、本次增资拟征集意向投资方数量不低于2个； 4、本次增资拟募集与融资方未来业务具有战略协同效应和互补效应的投资者，且须为货币出资； 5、本次增资的增资价格不低于经备案的评估值。

公告期满征集到符合条件的意向投资方，则本次交易达成。

1、意向投资方须在信息发布截止日17时前交纳人民币10万元的交易保证金到北交所指定账户（以到账时间为准）； 2、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并交纳保证金后，即视为已完成本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容； 3、意向投资方须在被确认为最终投资方之日起20个工作日内与融资方签署《增资协议》； 4、最终投资方须在《增资协议》生效之日起10个工作日内将除已交纳的保证金外的剩余增资款交纳至融资方指定账户； 5、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）自身在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人/负责人/执行事务合伙人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；（2）参与本项目不会对融资方的后续资本运作造成重大不利影响或实质性障碍；（3）认同并支持融资方的战略规划和经营理念；（4）同意并配合融资方对意向投资方自身进行尽职调查；（5）如成为最终投资方后，引入战略和业务资源支持融资方发展。 6、本项目不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。