航天神洁（北京）环保科技有限公司增资项目

1、本次增资拟引进1家投资方对融资方进行增资，本次增资将增加注册资本34.48万元，以现金方式一次性出资。 2、本次增资的同时，融资方原股东将以该增资价格向新增投资方转让所持有的公司股权。具体转让比例如下：中国航天系统科学与工程研究院转让所持融资方23.45万元注册资本对应股权；中国航天空气动力技术研究院转让所持融资方23.45万元注册资本对应股权；航天高新（苏州）创业投资有限公司转让所持融资方15.17万元注册资本对应股权；中景恒基投资集团股份有限公司转让所持融资方6.9万元注册资本对应股权。 3、公司治理安排：增资完成后，公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。

增资达成的条件：1、征集到符合条件的意向投资方，且增资价格不低于经备案的评估结果。 2、意向投资方符合资格条件的要求。

1、各意向投资方须在公告信息发布截止日17时前将交易保证金150万元交纳至北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，融资方有权视为其放弃投资资格。 2、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为增资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在最终投资方确定后3个工作日内无息返还。 3、意向投资方须在被确定为最终投资方次日起3个工作日内与融资方签署《增资协议》，同时与四位原股东就股权转让签订《产权交易合同》，在《产权交易合同》及《增资协议》签订次日起3个工作日内分别一次性付清股权转让价款，并向融资方一次性付清除保证金以外的剩余增资价款。

4、意向投资方须书面承诺：①在其正式成为公司股东后未经全体股东同意，3年内不对外转让其所持股权，不将其所持股权进行质押；②意向投资方与融资方不存在或具有同业竞争关系，有义务配合融资方对其进行审查；③意向投资方认可增资后公司的全部债权、债务及损益。 5、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供其营业执照并有效签署由融资方提供的《保密承诺函》或《保密协议》后，可以查阅融资方置放于北交所的相关尽调资料；意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及该等资料所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵，同意根据本公告、北交所的规定及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。