上海纬欣机电有限公司增资项目

1.本次增资通过公开挂牌方式拟引进1家投资方，以现金方式对融资方进行投资，本次增资扩股计划新增注册资本人民币1733.33万元，拟公开挂牌募集金额不低于人民币12613万元，对应持股比例为52%。募集金额与新增注册资本的差额计入资本公积。本次增资扩股完成后，融资方注册资本将增至人民币3333.33万元。 2.本次增资扩股事项不涉及员工安置工作、不涉及土地租赁事宜、不涉及债务重组事宜。

增资达成的条件： 信息披露期满，征集到一家意向投资方，该意向投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件，募集资金总额须不低于12613万元，对应持股比例为52%。 增资终止的条件： 本项目挂牌期满后，未产生符合条件的意向投资方，或最终投资方与融资方未能就《增资协议》达成一致，或未取得融资方股东会批准同意的。

1.意向投资方在公告信息发布截止日17时前，须将投资总额30%的交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于公告的融资额进行投资。 2.意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内无息返还。 3.在协议或择优选定投资方后，须经融资方股东审议批准后方可进行后续程序。 4.意向投资方须对以下事项进行书面承诺：①意向投资方须在被确定为最终投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余全部投资款一次性汇入融资方指定银行账户。②承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。③接受增资方案的全部内容（《增资方案》置北交所备查）。④意向投资方通过资格确认并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的增资方案及其他挂牌文件等全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。⑤本次增资所支付的全部增资款项均系其自有资金，且来源合法，不会以委托资金、债务资金等非自有资金或非货币资金履行出资义务，且不存在此等款项及其支付被政府有关部门或任何第三方给予处罚、收缴、追索等法律风险。⑥认同并支持融资方的战略规划和经营理念，成为投资方后，同意融资方的资本公积、盈余公积金和未分配利润由本次增资完成后的全部股东按照持股比例共同享有，且融资方的分红议案须经融资方董事会全体董事同意后向股东会提交，并由股东会审议通过后生效，原则上融资方每年分红比例不低于当年可供分配利润的50%。 5.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供其营业执照副本复印件加盖公章后，并有效签署由融资方提供的《投资者保密协议》后，可以查阅融资方置放于产权交易所的相关文件。