北京华环电子股份有限公司增资项目

1、本次增资征集1家投资方，拟募集资金总额不超过1519万元，须为货币出资，意向投资方拟认购的股份数应不低于350万股且不超过700万股。 2、募集资金超出注册资本金额的安排：募集资金超出注册资本金额部分计入资本公积。 3、依据《北京华环电子股份有限公司增资方案》：本次增资完成后，增资前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照增资后的股份比例共享。

征集到符合条件的意向投资方则交易达成。

1、意向投资方须在信息发布截止日17时前交纳人民币10万元的交易保证金到北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、本次增资征集1家投资方，拟募集资金总额不超过1519万元，须为货币出资，意向投资方拟认购的股份数应不低于350万股且不超过700万股。 3、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 4、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：(1)符合但不限于《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等法律、法规规定的投资者适当性管理要求，已自行对照自身资格条件进行核查，且在咨询专业人士、相关方和监管机构的基础上自行判断是否符合作为本项目投资方的主体资格，决定是否参与本次增资，并自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于费用、风险和损失。（2)同意所认购的股份登记至承诺方名下之日起，锁定期为24个月。（3）在被确定为投资方之次日起5个工作日内与融资方签署《增资协议》，并在《增资协议》生效次日起5个工作日内将全部投资款一次性汇入融资方指定账户。 5、本次增资不接受业绩对赌和股权回购要求。