中国黄金集团黄金珠宝有限公司增资项目

增资达成的条件：1.征集到符合条件的意向投资方；2.意向投资方符合募集资金、比例等要求。

1.各意向投资方须在公告信息发布截止日17时前将交易保证金（意向投资方拟投资总额的20%）交纳至北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，融资方有权视为其放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限缴纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于《投资申请书》中的价格进行增资。 2.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方需提交加盖公章的基本情况介绍文件并签署《保密承诺函》（详见北交所备查）后，方可在融资方指定地点查阅相关文件，在本项目公告期间内自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且在本项目挂牌公告期满之后缴纳保证金的，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉专业报告及该报告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即可视为违约和欺诈行为，融资方有权扣除其交纳的全部交易保证金，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 3.意向投资方须对以下事项进行书面承诺： （1）自身在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人/负责人/执行事务合伙人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查； （2）参与本项目不会对融资方的后续资本运作造成重大不利影响或实质性障碍； （3）认同并支持融资方的战略规划和经营理念； （4）同意并配合融资方对意向投资方自身进行尽职调查； （5）成为投资方后，拟与融资方签署的《战略合作协议》或类似协议为具有法律效力的协议； （6）成为投资方后，引入战略和业务资源支持融资方发展； （7）接受公司实施员工持股方案； （8） 在被确定为最终投资方后20个工作日内与融资方签署《增资协议》，并于《增资协议》生效后10个工作日内将增资款一次性汇入融资方指定银行账户。 4.本项目最终交易价格不得低于经融资方上级单位备案后的评估值。 5.本项目不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。