北京兴谷中小企业创新投资管理有限公司增资项目

1、本次增资拟引入1家投资人，拟募集资金总额为4亿元至5亿元人民币，投资方应以现金方式出资，对应持股比例为80%。增资完成后注册资本为4.95亿元。 2、新增股东的投资金额超出注册资本金金额部分计入资本公积，归新老股东共同享有。 3、 投资人增资价格不低于经核准的评估值。

增资达成条件：经公开征集产生符合资格条件的投资方不少于一家并与融资方签订《增资扩股协议》，且增资价格不低于经核准的评估值。

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前，将投资额4000万的交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）； 2、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在最终投资方确定后3个工作日内无息返还； 3、若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；本增资项目挂牌公告期满，需参加择优程序而未参加的；在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资扩股协议》及未按约定时限支付增资款的；其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可项目所涉增资相关文件所披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵，同意根据公告、北京产权交易所的规定及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行增资的程序。 5、意向投资方须书面承诺： （1）意向投资方具有良好的商业信用和财务状况； （2）意向投资方有健全的内部控制管理体系和公司治理结构（提供公司内部管理制度和公司章程）； （3）意向投资方或其实际控制人（指其母公司或其控股股东）有策划、组织、实施纺织服装行业国家级以上重大活动的案例（提供活动委托方协议或证明及活动介绍）； （4）同意在被确定为最终投资方次日起3个工作日内与融资方签署《增资扩股协议》，并于《增资扩股协议》签订之日起5个工作日内将增资款的30%（除交易保证金外部分）一次性汇入融资方指定银行账户；其余增资款项应在《增资扩股协议》生效后12个月内增资到位； （5）若被确定为最终投资方，同意北交所自出具增资凭证之日起5个工作日内将投资方缴纳的保证金（签订《增资扩股协议》后已转为部分增资款）划转至融资方指定账户。