南昌华创兴洪置业有限公司增资项目

本次增资拟引入一名投资方，募集资金总额不低于3030万元，新引入的投资方占融资方总股权比例不超过60%；截至评估基准日股东借款为12,206.720426万元，按双方股比约定，新引入的投资方应按照持股比例替融资方偿还相应借款。2016年7月1日至投资方成为股东时，融资方原股东对融资方的新增借款及相应利息（按年化12%的利率计息）应由投资方按持股比例替融资方偿还。增资完成后，仍由融资方原股东负责项目公司运营管理。募集资金超出注册资本的溢价部分将计入公司资本公积。

1、产生的投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件，且披露期截止，征集至少一家投资方，募集资金总额须不低于3030万元，对应持股比例为不高于60%。 2、最终投资方与融资方成功签署《增资协议》。 3、增资价格不低于经核准或备案评估值。

1、意向投资方应在公告信息发布截止日16时前，将人民币900万元交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于经核准或备案的评估值进行投资。 2、2016年7月1日至投资方成为股东时，融资方原股东对融资方的新增借款及相应利息（按年化12%的利率计息）应由增资后公司股东按各自持股比例承担。 3、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为增资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内无息返还。 5、在择优选定投资方后，须经融资方股东对择优结果确认后方可进行后续程序。 6、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除：①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；②本增资项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未参加后续择优程序的；③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 7、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：①意向投资方须在被确定为最终投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起10个工作日内将除交易保证金外的剩余增资款一次性汇入融资方指定银行账户。②承诺具备良好的商业信誉和财务状况，具有健全的内部控制管理体系和公司治理结构，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人、负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；③接受本次增资公告披露的全部内容；④意向投资方同意增资完成后，由融资方原股东负责增资后新公司的运营管理；⑤意向投资方认同融资方长期发展战略。⑥同意北交所在出具增资扩股交易凭证后3个工作日内，将全部增资款划转至融资方指定账户。⑦意向投资方同意增资完成后，继续保持原职工的劳动合同。⑧2016年7月1日至投资方成为股东时，融资方原股东对融资方的新增借款及相应利息（按年化12%的利率计息）应由增资后公司股东按各自持股比例承担。 8、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方缴纳尽调保证金900万元至融资方指定账户 、提供其营业执照副本复印件加盖公章并签署《保密承诺书》（北交所备查）后，可以进行尽职调查工作，尽调工作过程需严格遵守《保密承诺书》的约定并在挂牌期满前完成，无论意向投资方是否正式报名，在未违反《保密承诺书》的的前提下，本项目挂牌期满后三个工作日内，融资方全额无息原路退回尽调保证金，如意向投资方在尽调过程中有违反《保密承诺书》的情况，将按《保密承诺书》的约定执行。意向投资方缴纳尽调保证金后，即视为已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。