中国茶叶有限公司增资项目

1、本项目计划引进1家投资方（由2-5家投资方组成的联合投资体）对公司进行增资，本次增资将增加注册资本8437.50万元。 2、本次融资方拟募集金额择优确定。 3、本次增资的同时，融资方的原股东中国土产畜产进出口总公司将以该增资价格向投资方转让所持融资方22,500.00万元注册资本对应股权。 4、同时，员工持股平台企业将按照上述增资价格认购融资方新增注册资本10,312.50万元。 5、上述工作完成后，融资方的股权结构变更为：原股东中国土产畜产进出口总公司持股比例为40%，本次公开征集产生的投资方持股比例合计为45%，员工持股平台企业持股比例为15%。 6、公司治理安排：增资完成后，公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。

增资达成的条件： 1、征集到1家投资方（由2-5家投资方组成的联合投资体），且入股价格不低于经备案的资产评估值； 2、意向投资方符合资格条件的要求。

1、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方需提交加盖公章的营业执照副本复印件并签署《保密承诺书》（北交所备查）后，方可查阅融资方置于北交所的相关文件。意向投资方通过资格确认且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于《投资申请书》中的价格进行增资。 2、联合体中的各意向投资方均应在公告信息发布截止日17时前将交易保证金（意向投资方拟投资总额的30%）交纳至北交所指定账户（以到账时间为准），联合体成员可自行协商缴纳方式，可委托一名联合体成员缴纳，也可各自分别缴纳。逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。 3、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除用于补偿融资方、产权交易机构等方面的损失：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，产生两家及/或以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未参加后续择优程序的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方等签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 4、意向投资方须对以下事项做出书面承诺： （1）自身在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。 （2）同意接受本次《增资方案》的全部内容（《增资方案》置北交所备查）。 （3）同意以本次增资最终确定的增资价格受让中国土产畜产进出口总公司所持融资方22,500万元注册资本对应股权； （4）同意在被确定为最终投资方次日起3个工作日内与融资方等签署《增资和产权转让协议》，并于《增资和产权转让协议》生效之日起3个工作日内将除交易保证金外的剩余全部交易价款一次性汇入北交所指定银行账户。 （5）在成为最终投资方后，同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内将投资方交纳的全部交易价款划转至融资方指定账户。 5、如联合体中部分成员未履行本增资公告中约定的义务导致其丧失投资资格的，联合体中其他成员的投资资格不受影响，在该联合体剩余成员符合上述意向投资方条件，且总剩余投资方人数符合交易最低人数要求的情况下，融资方有权决定继续推进本项目。