北京构力科技有限公司增资项目

交易达成须同时满足以下条件： 除满足公开募集资金总额之外须同时满足投资方资格条件和增资条件。

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前，将投资额5%的交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 2、在意向投资方交纳的交易保证金到账当日，融资方即以邮件方式向其送达《竞争性谈判方案》。意向投资方应在挂牌截止次日（自然日）按照融资方的安排，与融资方开展竞争性谈判，未在约定时间与转让方进行竞争性谈判的，视为放弃投资资格。如挂牌截止后，仅有一家意向投资方交纳保证金的，则不再开展竞争性谈判。 3、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未参加后续择优程序的；（3）投资方未按约定时限与融资方签署《增资协议》的；（4）协议生效后，投资方未按约定时限支付增资款的；（5）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 4、意向投资方自被确定为投资方之日起5个工作日内与融资方签订《增资协议》，并在《增资协议》约定的时间内将增资款支付至融资方账户。 5、意向投资方须向融资方提交书面承诺函，同意本次增资完成后，公司治理结构如下： (1) 股东会：公司最高权力机构，由所有出资人组成； (2) 董事会：董事会成员共5名，其中，原股东提名3人，外部战略投资者提名1人，员工持股平台提名1人，通过股东会选举产生；董事长由原股东提名的董事担任； (3) 监事会：监事会由3名监事构成，原股东提名2人，由股东会选举产生；职工监事1人，由职工代表大会选举产生； (4) 经理层：设总经理1名，由原股东推荐，董事会聘任；设副总经理4名，其他高管若干名，由总经理提名，董事会聘任。 6、项目公告期即为尽职调查期，意向投资方需提交加盖公章的营业执照副本复印件并签署《保密承诺书》（北交所备查）后，方可查阅融资方置于北交所的相关文件。意向投资方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及该等资料所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵，同意根据本公告、产权交易所的规定及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。