华录科技文化（大连）有限公司增资项目

1.本次增资拟引进1家外部投资方，增资金额不低于1464万元，同时原股东王大鹏以同等价格同步进行增资，增资金额不低于720万元。 2.公司治理安排：增资完成后，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关章程制度。

增资达成的条件：（1）产生的1家投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件，募集资金总额须不低于1464万元，对应持股比例为30.5%。（2）增资价格不低于经中国华录集团有限公司备案后的每股评估值。

1、意向投资方应在公告信息发布截止日北京时间17时前，将人民币200万元交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于公告的融资额进行投资。 2、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内无息返还。 3、在择优选定投资方后，须经融资方有权批准机构对择优结果确认后方可进行后续增资程序。 4、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：①意向投资方须在被确定为最终投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起10个工作日内将除交易保证金外的剩余投资款一次性汇入北交所指定银行账户。②承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；③接受增资方案的全部内容（《增资方案》置北交所备查）；④能为融资方提供行业的管理经验和战略支持；⑤同意北交所在出具增资扩股交易凭证后3个工作日内，将全部增资款划转至融资方指定账户。 5、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告、法律意见书等全部披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。