中粮资本投资有限公司增资项目

1、本项目计划引入不超过10名投资方对公司进行增资，增资总金额60亿元（根据增资价格确定其中新增注册资本金额）；在本次增资的同时，中粮集团有限公司拟以增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。融资方将在确定最终投资方后，确定对每个最终投资方进行股权转让或/和增资的额度安排。 2、本项目拟引入不低于募集资金金额50%的非国有资本或社会资本。融资方有权确定每个最终投资方的最终投资比例。

增资达成的条件：1、征集到符合条件的意向投资方；2、意向投资方符合募集金额、比例等要求。

1、意向投资方须在收到北交所书面通知之次日起1个工作日内交纳1亿元的交易保证金到北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限缴纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于《投资申请书》中的价格进行增资。 2、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：在被确定为最终投资方后5个工作日内与融资方及中粮集团有限公司签署《增资协议》或/和《股权转让协议》，并于《增资协议》或/和《股权转让协议》生效后5个工作日内将增资款一次性汇入融资方指定银行账户、将股权转让款一次性汇入北交所账户，并同意在北交所出具产权交易凭证后5个工作日内将北交所收到的本项目全部款项划入融资方/转让方指定账户。 3、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且在本项目挂牌公告期满之后缴纳保证金的，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉专业报告及该报告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》或/和《股权转让协议》、拒付增资款或/和股权转让款、放弃增资或股权转让等情形的，即可视为违约和欺诈行为，融资方有权扣除其交纳的全部交易保证金，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 4、意向投资方应书面承诺：（1）自身在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；（2）参与本项目不会对融资方的后续资本运作造成重大不利影响或实质性障碍；（3）认同并支持融资方的战略规划和经营理念；（4）同意并配合融资方对意向投资方自身进行尽职调查；（5）成为投资方后，拟与融资方签署的《战略合作协议》或类似协议为具有法律效力的协议；（6）成为投资方后，引入战略和业务资源支持融资方发展；（7）接受公司按国家有关部门的批准实施员工持股方案。 5、本项目最终交易价格不得低于经融资方上级单位备案后的评估值。 6、本项目不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。