上海置悦实业有限公司增资项目

本次增资扩股拟募集人民币不少于25000万元，全部为现金增资。增资完成后，中粮地产（上海）有限公司比例为50%。如挂牌期间征集到2或2家以上合格投资方，融资方将通过竞争性谈判的方式确定最终投资方。

交易达成须同时满足以下条件： 除满足公开募集资金总额不少于25000万元之外，满足投资方资格条件和增资条件。

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前将7500万元的交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内无息返还。 3、若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：①意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；②本增资项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未参加后续择优程序的；③在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》及未按约定时限支付投资款的；④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵，同意根据本公告、北京产权交易所的规定及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。 5、意向投资方须书面承诺： ①在被确定为最终投资方后须向融资企业的全资子公司提供约人民币2.5亿元的借款，借款利率按年利率5.4%计算。首期借款约2亿元须在《增资协议》签订之日起5个工作日内提供；②意向投资方须在被确定为最终投资方后3个工作日内签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余投资款按照《增资协议》的约定汇入融资方指定银行账户；③在成为投资方后，同意在北交所出具交易凭证后3个工作日内将投资方缴纳的保证金（签订《增资协议》后已转为部分增资款）划转至融资方指定账户。