北京可信华泰信息技术有限公司增资扩股项目

1、融资方拟通过北京产权交易所募集资金9060万元，拟征集2-3家外部投资方；2、本次融资方原股东可信军岳拟以外部投资方增资价格同步参与增资，增资后拟合计持有融资方27.25%股权。

外部意向投资方拟认购的股权比例合计不少于增资后融资方37.75%股权，且公开募集资金不低于9060万元，则本项目可以成交。

1、意向投资方须在信息发布期内向北交所提交增资扩股投资申请及相关材料（包括北交所要求提供的材料、书面承诺函及本公告中约定的其他证明符合投资方资格条件的材料）；须在通过资格确认并收到北交所书面通知之次日起3个工作日内支付拟投资金额30%的交易保证金至北交所指定账户，该交易保证金将转做增资款的一部分，意向投资方被确定为投资方后，其余意向投资方的交易保证金将原路径全额无息退还。意向投资方需在被确定为投资方之次日起5个工作日内签署《增资协议》，并在北交所出具交易凭证后10个工作日内支付剩余增资款。 2、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未参加后续择优程序的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 3、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及报告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即可视为违约和欺诈行为，融资方有权扣除其递交的全部交易保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 4、意向投资方应书面承诺：（1）在成为投资方后，同意在北交所出具交易凭证后3个工作日内将保证金划转到融资方指定账户；（2）参与本次增资扩股不会对融资方的后续资本运作（包括但不限于融资方资产证券化）造成重大不利影响或实质性障碍；（3）同意融资方继续履行与职工签订的劳动合同；（4）认同并支持融资方的战略规划和经营理念同意并配合融资方在完成增资后推进“其他披露的事项”中所列各项工作；（5）每一位意向投资方与本次参与融资方增资项目的其他意向投资方之间不存在一致行动关系或不得受同一方控制；（6）同意并配合融资方对意向投资方进行尽职调查。 5、本次增资不接受业绩对赌和股权回购要求。 6、在择优选定投资方后，须经融资方有权批准机构对择优结果确认后方可进行。