中航宝胜电气股份有限公司增资项目

1、本次增资拟向外部投资方募集不超过3000万股股份，拟募集资金总额6840万元，应以货币资金方式缴付。 2、拟引入外部投资方不超过35家，合计增资股份额度不超过3000万股，且单个投资人增资股份额度不低于50万股。 3、融资方原股东—宝胜集团有限公司拟增资,增资价格将按照外部投资方的增资结果确定。 4、若外部投资方增资份额不足预期增资份额的，宝胜集团有限公司可补足差额。 5、募集资金超出注册资本金额的安排：募集资金超出注册资本金额的计入资本公积，归新老股东共同享有。

外部投资方合计增资股份额度达到1200万股，则本项目可以成交。

1、各外部意向投资方须在信息发布截止日前分别交纳人民币10万元的交易保证金到北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。外部意向投资方按照上述约定期限缴纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 2、意向投资方需在被确定为投资方之次日起5个工作日内签署《增资协议》，并在《增资协议》生效次日起5个工作日内支付全部增资价款到融资方指定账户。在投资方支付完毕全部增资价款后，其所交纳的保证金将在北交所收到书面申请后3个工作日内无息返还。 3、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除：(1)意向投资方单方面撤回其增资申请的；(2)本增资项目挂牌公告期满，需参加择优程序而未参加的；(3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限足额支付增资款的；(4)意向投资方本次增资的资金来源不合法；(5)意向投资方存在受任何第三方委托向融资方增资的；(6)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 4、本次增资不接受业绩对赌和股权回购要求。 5、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，融资方有权扣除其递交的全部交易保证金，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 6、最终投资者（新股东）应向北京产权交易所支付投资总额1.5‰的增资服务费。