海南中核汇锦高新农业开发有限公司增资项目

1.本项目计划引进1家外部战略投资方对公司进行增资，增资完成后，新增投资方在公司的持股比例为85%。 2.公司治理安排：增资完成后，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关章程制度。

募集资金对应持股比例为85%。

1.意向投资方须在公告截止日17:00前交纳200万元交易保证金到北交所指定账户，逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 2.意向投资方交纳保证金后，即可与融资方接触洽谈。 3.若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未参加后续择优程序的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 4.意向投资方须对以下事项进行书面承诺：(1)意向投资方须在被确定为最终投资方之日起3个工作日内签订《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余全部投资款一次性汇入北交所指定银行账户。（2）承诺在成为投资方后，承担原股东中核投资有限公司和海南金广置业有限公司向海南中核汇锦高新农业开发有限公司提供借款（本金2700万元及相应利息）的偿还责任，投资方以其自有资产向原股东方提供资产抵押或股权质押担保，每年定期向提供借款的相关原股东方支付借款利息（借款利息按照人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%计算）；承诺自控股海南中核汇锦高新农业开发有限公司第5年开始偿还相关原股东方的借款本金，并于3年内偿还完毕。(3)在成为投资方后，同意在北交所出具交易凭证后3个工作日内将全部增资款划转到融资方指定银行账户。(4)承诺其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。（5）承诺资金实力雄厚、有较强资源整合能力，并具有丰富的农业种植经验和专业运营管理能力。（6）承诺接收融资方全部职工。 5.意向投资方需在办理投资意向登记时，提交关于控股海南中核汇锦高新农业开发有限公司后的发展规划。 6.在择优选定投资方后，须经融资方有权批准机构对择优结果确认后方可进行。 7.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方通过资格确认并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及引进战略投资者方案、审计报告、法律意见书等全部披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。