中航林业有限公司增资项目

1、本次增资拟新增注册资本57245万元，拟募集资金总额不低于63362万元，应以货币资金方式缴付。 2、本次增资拟引入战略投资人1家，不接受联合体投资。 3、募集资金超出注册资本金额的计入资本公积，归新老股东共同享有。

征集到满足增资条件的投资人。

1、意向投资方须在信息发布截止日前交纳人民币12700万元的交易保证金到产权交易机构指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。 2、意向投资方被确定为投资方后，应在三个工作日内签署《增资协议》，在《增资协议》签订后五个工作日内，将除交易保证金外的剩余增资价款支付至融资方指定账户。 3、截至2016年9月30日，融资方及其子公司的银行贷款中约30.76亿元（为贷款本金，未含贷款利息，担保明细存北交所备查）由股东中国航空技术国际控股有限公司提供保证担保；本次增资完成后半年内，投资方须承担上述贷款70.6%（约21.72亿元）的担保责任。若融资方及其子公司在后续经营中需向金融机构新增贷款，如需由股东提供担保，则由投资方提供全额担保。 4、非融资方原因，若出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除：(1)意向投资方单方面撤回其增资申请的；(2)本增资项目挂牌公告期满，需参加择优程序而未参加的；(3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限足额支付增资款的；(4)意向投资方存在受任何第三方委托向融资方增资的；(5)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 5、意向投资方须书面承诺：(1)若出现“增资条件”第4条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意融资方全额扣除已交纳的保证金作为对融资方的补偿金；(2)已知悉并全面接受融资方职工安置方案；(3)同意在本次增资办理工商变更登记半年后，融资方不再使用“中航”字号；(4)同意北交所在出具增资交易凭证后3个工作日内将投资方交纳的保证金（签订《增资协议》后已转为部分增资款）划转至融资方指定账户。 6、本次增资不接受任何性质的业绩承诺、对赌条款和股权回购要求。 7、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解公司的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，公司有权扣除其递交的全部交易保证金，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。