中电百达兴南京科技有限公司增资项目

本次增资扩股拟募集资金不低于780万元，全部为现金增资，拟按公司现有2000万元注册资本金的基础上，引进战略投资者增加600万元注册资本金，原股东股权同比例稀释，增资完成后原股东持股比例为76.92%，战略投资者持股23.08%，若符合条件的意向投资方超过一家，依据《择优方案》以竞争性谈判方式最终确定，增资超过600万元部分补充资本公积金。

1、若符合条件的意向投资方增资低于780万元，则交易终止； 2、若符合条件的意向投资方增资不低于780万元的则按《择优方案》确定最终投资方。

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前将认投比例相对应投资金额30%的交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）； 2、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内无息返还； 3、若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：①意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；②符合条件的意向投资方未参与后续择优方案中竞争性谈判；③在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资扩股协议》及未按约定时限支付投资款的；④其他违反本公告内容或承诺事项情形的； 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵，同意根据本公告、北京产权交易所的规定及相关法律、法规和规范性文件的规定，全面履行本次增资的程序； 5、意向投资方须在被确定为最终投资方次日起3个工作日内与融资方签署《增资扩股协议》，并在《增资扩股协议》签订之日起3个工作日内将除已缴纳的保证金外的全部增资款划转至融资方指定账户； 6、意向投资方须书面承诺：（1）意向投资方其所有股东及各股东的出资方溯至最终出资方均不存在外资成分（含港澳台）；（2）意向投资方未被列为失信被执行人名单；（3）意向投资方经营业绩良好，无不良经营记录，商业信誉优良,近3年无重大涉诉案件、无重大违法违纪行为；（4）意向投资方与融资方不存在竞争关系；（5）本次增资扩股完成后，同意融资方继续履行与职工签订的劳动合同；（6）若被确定为最终投资方，同意北京产权交易所自出具增资凭证之日起3个工作日内将投资方缴纳的保证金（签订《增资扩股协议》后已转为部分增资款）划转至融资方指定账户。