盐城中理外轮理货有限公司增资项目

本次增资拟引入一家战略投资方，各方应承诺不在盐城地区再另设理货公司。 各股东应同意在股东会中特设一致性条款，即所通过事项须由全体股东一致通过方可做出，包括修改公司章程；公司财务预决算方案、利润分配和弥补亏损方案；公司注册资本的增加、减少；公司分立、合并或变更公司形式、公司的终止、解散事宜。 在董事会构架中，董事会由6人组成，设董事长1名、副董事长1名、董事4名。三方各推荐2名董事成员，其中：董事长由新增投资方推荐出任。 公司经营层未发生调整，仍由2人组成。设正、副总经理，总经理由中国外轮理货总公司推荐；副总经理由盐城远景港口管理有限公司推荐，由董事会聘任或解聘。

增资达成的条件： 产生的投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件，募集资金总额须不低于110万元，对应持股比例为34%。 增资终止的条件： 1、本项目挂牌期满后，未产生符合条件的意向投资方。 2、最终投资方与融资方未能就《增资协议》达成一致或未取得融资方股东批准同意的。

1、意向投资方应在公告信息发布截止日16时前，将人民币10万元交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于公告的融资额进行投资。 2、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内无息返还。 3、在择优选定投资方后，须经融资方股东对择优结果确认后方可进行后续程序。 4、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除：①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；②本增资项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未参加后续择优程序的；③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 5、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：①意向投资方须在被确定为最终投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起10个工作日内将除交易保证金外的剩余投资款一次性汇入北交所指定银行账户。②承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；③熟悉港口运营管理，能为融资方提供行业的管理经验和战略支持；④同意北交所在出具增资扩股交易凭证后3个工作日内，将全部增资款划转至融资方指定账户。 6、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供其营业执照副本复印件加盖公章并签署《保密承诺书》（北交所备查）后，可以查阅融资方置放于北交所的相关文件。意向投资方通过资格确认并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。