烟台市金光矿山建设开发有限公司增资项目

1、本次融资方拟新增注册资本5100万元，同时融资方的原股东中国冶金地质总局山东局以不低于1500万元转让所持融资方1103.09万元注册资本对应股权（最终成交价不低于经备案后的评估值），本次增资及转让股权比例合计为增资后融资方50.5%股权。增资完成后，融资方原股东持股49.5%，新股东持股50.5%。 2、公司治理安排：增资完成后，公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。 3、鉴于原股东在地质勘查方面的技术优势和丰富经验，增资完成后的烟台市金光矿山建设开发有限公司所属矿权维护和地质勘查工作仍由原股东负责；矿权维护和地质勘查工作的收费标准按照国家有关标准结合市场情况确定，费用由增资完成后的烟台市金光矿山建设开发有限公司承担。

交易达成须同时满足以下条件：1、满足拟募集资金总额。2、满足投资方资格条件和增资条件。

1、本次融资方烟台市金光矿山建设开发有限公司拟新增注册资本5100万元，同时原股东中国冶金地质总局山东局以不低于1500万元转让所持融资方1103.09万元注册资本对应股权（最终成交价不低于经备案后的评估值），本次增资及转让股权比例合计为增资后融资方50.5%股权。增资完成后，融资方原股东持股49.5%，新股东持股50.5%。 2、意向投资方须在收到北交所书面通知之次日起3个工作日内交纳350万元交易保证金到北交所指定账户，逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限缴纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于《投资申请书》中的价格进行增资。 3、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除（先用于补偿产权交易机构及各方经纪会员应收取的各项服务费，剩余部分作为对增资方的补偿）：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未参加后续择优程序的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 4、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）在被确定为最终投资方后5个工作日内与烟台市金光矿山建设开发有限公司和中国冶金地质总局山东局签署《增资协议》，并于《增资协议》签订当日支付30%增资款汇入融资方指定银行账户；在《增资协议》签订之日起40个工作日内将除交易保证金和30%增资款外的剩余全部增资款及股权转让款一次性汇入融资方及中国冶金地质总局山东局指定银行账户（在本次增资款与股权转让价款一次性全部支付完毕后，方可办理标的企业工商变更登记手续）；（2）在确定为最终投资方后，同意在北交所出具交易凭证后3个工作日内将投资方缴纳的保证金（签订《增资协议》后转为增资款）划转至融资方指定账户。5.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查。