国旅集团出入境服务有限公司增资项目

1、本次增资拟募集资金总额不低于379万元，认购方式为货币认购。 2、本次增资拟引入战略投资人1家。 3、募集资金超出注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

如征集到满足符合条件的投资人，则本次增资交易达成；如未征集到符合条件的投资方，则按照5个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方。

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前将113万元的交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）； 2、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内无息返还。 3、若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未参加后续择优程序的；（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的； 4、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）意向投资方须在被确定为最终投资方后3个工作日内签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起3个工作日内将除交易保证金外的剩余增资款交纳至融资方指定账户；（2）同意在北交所出具增资凭证后3个工作日内将北交所收到的增资款划转到融资方指定账户；（3）继续履行融资方与现有员工签署的《劳动合同》；（4）资金状况良好，具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录；（5）与融资方在产业链上具备业务上的相关性； 5、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方递交投资申请并交纳保证金，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受公告之全部内容。