北京第伍空间环境管理有限公司增资项目

1.本次增资拟引入投资方不超过2家； 2.新增投资方若为一家，投资金额需不低于300万元人民币，对应持股比例为12.5%；若为两家，总投资金额需不低于600万元人民币，总持股比例为22.22%，且每家投资方投资金额需不低于300万人民币，每家投资方持股比例各为11.11%； 3.目前北京第伍空间环境管理有限公司注册资本600万元，新增投资方若为一家，新增注册资本为85.7143万元，增资后注册资本将达到685.7143万元，北京环境卫生工程集团有限公司出资的600万元占87.5%股权，投资方投资的85.7143万元占12.5%股权，投资方投资金额与85.7143万元的差额部分计入“资本公积”； 新增投资方若为两家，新增注册资本为171.4065万元，且每家投资方新增注册资本为85.70325万元，增资后注册资本将达到771.4065万元，北京环境卫生工程集团有限公司出资的600万元占77.78%股权，每家投资方投资的85.70325万元占11.11%股权，每家投资方投资金额与85.70325万元的差额部分计入“资本公积”。

增资达成条件：本项目征集到一家投资方，募集资金总额不低于300万元，对应持股比例为12.5%。或者征集到两家投资方，募集资金总额不低于600万元，对应持股比例为22.22%，且每家投资金额不低于300万人民币，每家持股比例各为11.11%；

1.意向投资方应在提交资料且资格审核通过后5个工作日内将认投比例相对应的投资金额的5%交易保证金交纳至北交所指定账户（以到帐时间为准）。 2.意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在最终投资方确定后3个工作日内无息返还。 3.最终投资方需以现金方式一次性出资。 4.若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿： （1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的； （2）征集到符合条件的两家以上（不含两家）意向投资方时，未参与后续择优程序的； （3）在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资扩股协议》及未按约定时限支付增资款的 ； （4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 5.本项目公告期即为尽职调查期。 6.意向投资方须在被确定为最终投资方次日起3个工作日内与融资方签署《增资扩股协议》，并在《增资扩股协议》生效之日起30日内将除已缴纳的保证金外的全部增资款划转至融资方指定账户。 7.意向投资方须书面承诺：（1）投资方及其关联方与融资方不存在潜在同业竞争，并接受融资方对投资方及其关联方是否存在潜在同业竞争开展审查；（2）同意融资方增资扩股后的新的公司继续履行与职工签订的劳动合同；（3）若被确定为最终投资方，同意北交所自出具交易凭证之日起3个工作日内将投资方缴纳的保证金（签订《增资扩股协议》后已转为部分增资款）划转至融资方指定账户。