北京新能源汽车股份有限公司增资项目

1、本次增资价格不低于5元/股，以货币资金或实物资产方式（融资方生产经营所需）缴付； 2、本次增资发行股份不超过160000万股，拟引入外部新进投资方不超过10家，单个投资方增资股份额度不低于10000万股，且新进投资方及其关联企业（关联企业认定以财政部企业会计准则第36号定义为准）合计最多增持不超过50000万股； 3、融资方原股东及员工持股平台拟参与本次增资(员工持股数量以国资监管机构批复为准),增资价格为外部投资方增资的价格； 4、本次增资价格不得低于经国资监管机构核准的评估结果； 5、募集资金超出新增注册资本金额的安排：募集资金超出新增注册资本金额的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

全部合格意向投资方意向认购股数不少于30000万股，且全体合格意向投资方意向投资报价不低于经国资委监管机构核准的评估值。

1、意向投资方在递交增资材料时，须明确增资价格及增资股份，每股认购金额不低于5元。 2、各意向投资方须在信息发布截止日17时前交纳交易保证金1000万元到北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃参与本次增资。意向投资方递交投资申请且按照上述约定期限交纳交易保证金后，融资方对其投资资格进行审核。 3、意向投资方通过资格确认且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约行为，融资方有权扣除其递交的全部交易保证金，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 4、单个新进投资方最低认购额度10000万股，且每个新进投资方及其关联企业（关联企业认定以财政部企业会计准则第36号定义为准）合计最多认购50000万股。 5、本次增资采用竞争性谈判方式确定最终投资方、认购的新增注册资本和增资价格。 6、新进意向投资方需在被确定为投资方之次日起5个工作日内签署《增资协议》，并在《增资协议》生效次日起5个工作日内支付全部增资价款到融资方指定账户。在新进投资方支付完毕全部增资价款后，其所交纳的保证金将在北交所收到书面申请后3个工作日内无息返还。 7、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，新进意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除：(1)新进意向投资方单方面撤回其增资申请的；(2)本增资项目挂牌公告期满，需参加择优程序而未参加的；(3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限足额支付增资款的； (4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 8、本次增资不接受业绩对赌和股权回购要求。未经融资方事先书面同意，投资方不得直接或者间接地将本次增资所形成的股份转让、质押给任何第三方，也不得就本次增资所形成的股份互相签署股份托管协议或存在构成证券监管法规下“一致行动人”的情形。 9、意向投资方在递交投资申请时，需签署《承诺函》（详见附件）。