深圳市航天华拓科技有限公司增资项目

1、新增股东须以现金增资且增资金额不低于6667万元； 2、公司治理安排：增资完成后，根据《公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关章程制度； 3、募集资金超出注册资本金额的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

增资达成的条件： 最终投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件，募集资金总额须不低于6667万元，对应持股比例为40%。 增资终止的条件： 1、本项目挂牌期满后，未产生符合条件的意向投资方； 2、最终投资方与融资方未能就《增资扩股协议》达成一致或未取得融资方批准同意的。

1、意向投资方须在收到北交所书面通知之次日起3个工作日内交纳拟增资总额的30%交易保证金到北交所指定账户，逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格； 2、意向投资方经确认具备投资资格并按时足额交纳交易保证金后，成为符合条件的意向投资方。意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为增资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内无息返还； 3、意向投资方须在被确定为最终投资方次日起3个工作日内与融资方签署《增资扩股协议》，并在《增资扩股协议》签订之日起5个工作日内将除已交纳的保证金外的剩余增资款划转至融资方指定账户； 4、意向投资方须书面承诺：同意在成为公司股东后融资方在经营活动中需要大股东提供全额担保事项时，应按照自身持股比例向大股东提供相应担保或协调第三方担保主体提供大股东认可的担保，并将上述内容写入《增资扩股协议》； 5、若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：①意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；②产生两家及以上意向投资方，未参与后续择优程序的；③在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资扩股协议》及未按约定时限支付增资款的；④其他违反本公告内容或承诺事项情形的； 6、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解公司的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资扩股协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，公司有权扣除其递交的全部交易保证金，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。