北京华美装饰工程有限责任公司增资项目

1.本次增资拟引进2家外部投资方，增资金额不低于3785.47万元。 2.本次增资，具体投资价格不得低于经融资方上级单位评估备案后的价格。 3.公司治理安排：增资完成后，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关章程制度。

征集到满足增资条件的投资人。

1、意向投资方应在公告信息发布截止日16时前，将人民币1000万元交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）,逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于公告价格投资。 2、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除：①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；②本增资项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未参加后续择优程序的；③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 3、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：①在被确定为最终投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起10个工作日内将除交易保证金外的剩余投资款一次性汇入北交所指定银行账户。②承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；③接受增资方案的全部内容（《增资方案》置北交所备查）；④能为融资方提供建筑工程及装修装饰相关行业的管理经验和战略支持；⑤能为融资方带来业务机会；⑥承诺在建筑工程及装修装饰相关行业内具有一定声誉和专业运营管理能力；⑦同意北交所在出具增资扩股交易凭证后3个工作日内，将全部增资款划转至融资方指定账户。 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方通过资格确认并交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及引进战略投资者方案、审计报告、法律意见书等全部披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。