中企云商科技股份有限公司增资项目

1.本次增资拟引进2-6家外部投资方，单个投资方（含一致行动人）增资股份额度不低于480万股，不高于3000万股。增资金额不低于4175万元，同时原股东北京富凯安尚资产管理中心以同等价格同步进行增资，增资金额不低于1043.62万元。 2.本次增资，具体投资价格不得低于经融资方上级单位评估备案后的结果。 3.公司治理安排：增资完成后，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关章程制度。

1、如征集到符合条件的意向投资方且达到募集资金总额的，则本次增资交易达成； 2、如征集到符合条件的意向投资方但未达到募集资金总额的，按照5个工作日为一个周期延长信息发布，直至产生满足数量要求的意向投资方；信息发布延长期内，在融资方同意的情况下，信息发布终结并根据融资方股东会的审议结果确定本次交易是否达成。

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前，将投资额10%的交易保证金交纳至北交所指定账户（以到帐时间为准）。 2、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在最终投资方确定后3个工作日内无息返还。 3、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除：①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；②本增资项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未参加后续择优程序的；③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；④其他违反本公告内容或承诺事项情形的；⑤未按照本项目《增资扩股方案》的约定与原股东共同完成后续增资的。 4、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：①意向投资方须在被确定为最终投资方后3个工作日内与融资方签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起3个工作日内将除交易保证金外的剩余全部投资款一次性汇入北交所指定银行账户。②承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；③同意北交所在出具增资扩股交易凭证后3个工作日内，将增资款划转至融资方指定账户。 5、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告、法律意见书等全部披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。