湖北航鹏化学动力科技有限责任公司增资项目

1、本项目计划引进1家产业投资方对公司进行增资，增资完成后，新增投资方在公司的持股比例不高于30%，募集资金总额不低于1.2亿元。 2、公司治理安排：增资完成后，公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。

增资达成的条件： 征集到1家合格的投资方，且投资价格不低于经备案的资产评估值。

1、意向投资方均应在公告信息发布截止日17时前将交易保证金人民币1200万元交纳至北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其没有投资资格。 2、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除用于补偿融资方、产权交易机构等方面的损失：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，产生两个及以上符合条件的意向投资方时，未参加后续择优程序的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方等签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 3、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）在被确定为最终投资方后15个工作日内将除交易保证金外的剩余全部投资款一次性汇入融资方指定银行账户；（2）在成为最终投资方后，同意在北交所出具交易凭证次日起3个工作日内将投资方交纳的保证金（签订增资协议后已转为部分增资款）划转至融资方指定账户。 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于《投资申请书》中的价格进行增资。