北京北控京闽投资有限公司增资项目

1、本次增资拟募集资金总额不低于2444.44万元，应以货币资金方式缴付。 2、本次增资拟引入战略投资人、财务投资人各1家。其中：拟向战略投资人募集资金不低于1777.77万元，对应持股比例为40%；拟向财务投资人募集资金不低于666.67万元，对应持股比例为15%。 3、募集资金超出注册资本金额的计入资本公积，归新老股东共同享有。 4、本次增资完成后，全体股东须同比例增加注册资本金。

产生的投资方须符合本项目投资方条件并接受增资条件，且披露期止产生两家及以上投资人则本次增资交易达成；如未征集到符合条件的投资方，则按照5个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方。

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前，将认投比例相对应的投资金额的30%交易保证金交纳至北交所指定账户（以到帐时间为准）。 2、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在最终投资方确定后3个工作日内无息返还。 3、若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，需参加择优程序而未参加的；（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资扩股协议》及未按约定时限支付增资款的 ；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵，同意根据本公告、北京产权交易所的规定及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。 5、意向投资方须书面承诺：（1）同意在被确定为最终投资方次日起3个工作日内与融资方签署《增资扩股协议》，并在《增资扩股协议》生效之日起3个工作日内将除已交纳的保证金外的剩余增资款划转至融资方指定账户；（2）同意融资方增资扩股后的新的公司继续履行与职工签订的劳动合同；（3）若被确定为最终投资方，同意北交所自出具交易凭证之日起3个工作日内将投资方缴纳的保证金（签订《增资扩股协议》后已转为部分增资款）划转至融资方指定账户。（4）财务投资人应承诺须具有为融资方提供3-5年期不低于38亿资金支持，融资成本具有市场优势且不高于5.5%（提交申请时应提供项目融资方案及银行正式批单）。