航天长城节能环保科技有限公司增资项目

1、本次增资新增股东数不超过2家，新增股东持有股权比例合计不高于20% ，认购方式为现金出资。另，原股东中国长城工业集团有限公司拟以此次增资价格现金方式同步增资，增资后持股比例不超过40%，其他股东不参与增资。 2、增资完成后，公司治理结构如下： （1）维持董事会人数7名，公司第一大股东推荐3名董事，董事长由第一大股东推荐，新增股东按照实际认缴出资比例，协商调整公司董事。 （2）维持监事会人数，其中一名监事为职工代表监事，由公司职工通过职工大会或者其他形式民主选举产生；其余两名监事由增资扩股后全体股东推荐监事候选人，投票选举产生。 （3）公司管理层保持不变。 3、募集资金超出注册资本金额的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

增资达成的条件： 最终投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件，募集资金总额须不低于7200万元，对应持股比例不高于20%。 增资终止的条件： 1、本项目挂牌期满后，未产生符合条件的意向投资方； 2、最终投资方与融资方未能就《增资扩股协议》达成一致或未取得融资方批准同意的。

1、意向投资方须在收到北交所书面通知之日起3个工作日内交纳7万元人民币的（或等值外币）交易保证金至融资方指定账户（以到账时间为准）； 2、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为增资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在《择优结果通知书》发出之日起3个工作日内无息返还； 3、意向投资方须在被确定为最终投资方之日起10个工作日内与融资方签署《增资扩股协议》，并在《增资扩股协议》签订之日起10个工作日内将除已交纳的保证金外的全部增资款交纳至融资方指定账户; 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并交纳保证金后，即视为已完成本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即可视为违约行为，融资方有权扣除其递交全部交易保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险; 5、若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：①意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；②进入择优程序，未参与后续综合评议的；③在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资扩股协议》及未按约定时限支付增资款的；④ 资金来源不合法或存在受任何第三方委托参与增资的；⑤其他违反本公告内容或承诺事项情形的； 6、本次新增股东需书面承诺:接受融资方于2014年增资时各方股东签署的相关协议。（文件存于融资方备查）; 7、本次增资不接受对赌、回购或保底条款。