中材高新成都能源技术有限公司增资项目

1、本次增资拟引进1名外部投资方，拟募集资金总额不低于1000万元，对应持股比例为14.28%。增资扩股完成后，公司注册资本由6000万元增加至7000万元。 2、募集资金超出新增注册资本金额的安排：募集资金超出新增注册资本金额的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

增资达成的条件：征集到满足投资方资格条件和增资条件的意向投资方数量达到1家，投资金额不低于1000万元且达到企业增资完成后股权比例为14.28%。

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前，将人民币300万元交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于公告的融资额进行投资。 2、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内无息返还。 3、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除：①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；②本增资项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未参加后续择优程序的；③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 4、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：①意向投资方须在被确定为最终投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余全部投资款一次性汇入融资方指定银行账户。②承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。③接受《增资扩股方案》的全部内容。④同意北交所在出具增资扩股交易凭证后3个工作日内，将增资款（保证金）划转至融资方指定账户。 5、通过公示或择优选定的投资方，须经融资方股东会审批批准后确定最终投资方。 6、本项目公告期即为尽职调查期，本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方须提供其营业执照副本复印件加盖公章并签署《保密承诺书》（北交所备查），并取得融资方同意后方可查阅融资方置放于北交所的相关文件。意向投资方通过资格确认并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。