北京匠芯电池科技有限公司增资项目

1、新进单个投资方及其关联企业（关联企业认定以财政部企业会计准则第36号定义为准）增加注册资金不低于100万元且不超过1,000万元。 2、本次增资每单位注册资本对应增资金额不低于1.5元，且不低于经核准或备案的评估结果。 3、融资方原股东拟参与本次增资,增资价格与外部投资方增资价格一致。募集资金超出新增注册资本金额的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。 4、自评估基准日次日至增资完成工商变更登记之日期间的过渡期损益，由增资完成后的全体股东按持股比例分担。

增资达成条件包括以下三个方面：（1）全体合格意向投资者意向认购新增注册资金合计不低于300万元，不超过2,420万元；（2）每单位注册资本对应增资价格不低于1.5元，且不低于经核准或备案的评估结果；（3）公开征集投资方数量不少于3家。

1、意向投资主体与实际交割主体应保持一致。 2、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 3、各意向投资方须在信息发布截止日17时前交纳保证金人民币100万元到北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃参与本次增资。意向投资方递交投资申请且按照上述约定期限交纳保证金后，融资方对其投资资格进行确认。 4、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，新进意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除：(1)提交投资申请并交纳保证金后，单方面撤回投资申请的；(2)本增资项目挂牌公告期满，应参加择优程序而未参加的；(3)在被确定为最终投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限足额支付增资款的； (4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 5、意向投资方在递交投资申请时需书面承诺：（1）在被确定为最终投资方之次日起5个工作日内签署《增资协议》及相关文件（如需），并于《增资协议》生效后5个工作日内以货币形式，一次性支付除已交纳的保证金外的剩余增资款至融资方指定账户，增资价格不低于经核准或备案的评估结果；（2）配合融资方对意向投资方进行尽职调查；（3）若被确定为最终投资方，同意北交所自出具增资凭证之日起5个工作日内将交纳的保证金（签订《增资协议》后已转为部分增资款）划转至融资方指定账户；（4）未经融资方事先书面同意，投资方不得直接或者间接地将本次增资所形成的股权转让、质押给任何第三方，也不得就本次增资所形成的股权互相签署股权托管协议或存在构成证券监管法规下“一致行动人”的情形；（5）意向投资方及上层股东中均不存在委托持股、信托计划、资产管理计划、契约性基金等情形；（6）具有良好的财务状况和支付能力；（7）具有良好商业信用，近三年内无重大违法违规。 6、本次增资最终投资方及其投资金额和投资比例须经融资方有权批准机构进行确认。 7、本次增资不接受业绩对赌和股权回购要求。