成都隆中策置业有限公司增资项目

1、本次增资拟引进1家外部投资方，增资金额不低于4103万元，增资款作为注册资本金，溢价部分（如有）计入资本公积。 2、增资后公司实行董事会领导下的总经理负责制。

增资达成的条件： 征集到符合条件的意向投资方，且增资价格不低于经备案的评估结果，则增资达成。 增资终止的条件： 未产生符合条件的意向投资方，或最终投资方与融资方未能就《增资协议》达成一致，或未取得融资方股东批准同意的。

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前，将拟投资总额30%的交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于公告的融资额进行投资。 2、在协议或择优选定投资方后，须经融资方股东对投资方批准后方可进行后续程序。 3、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：①意向投资方须在被确定为最终投资方后5个工作日内签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将剩余增资价款支付至融资方指定银行账户。②承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；③接受增资方案的全部内容及融资方与北京兴茂置业有限公司、成都首开恒泰置业有限公司已签订的借款协议（《增资方案》及借款协议置北交所备查），并同意后续融资方经各方股东协商一致后，可对投资方支付借款的利率及偿还约定进行调整；④熟悉房地产行业的设计、工程、营销等经营管理，能为融资方提供行业的管理经验和战略支持；⑤截止2017年7月31日，北京兴茂置业有限公司出借款项本金为237,466.33万元，成都首开恒泰置业有限公司出借款项本金为260,100.00万元，借款利率为10%。意向投资方同意在《增资协议》签订后按所持公司股权比例向融资方提供借款，借款金额计算如下：以北京兴茂置业有限公司与成都首开恒泰置业有限公司出借款项本息（其中出借款项的利息应计算至投资方支付股东借款之日止）为基数，按意向投资方取得公司股权比例（即51%）向公司承担股东借款义务，并于《增资协议》签订之日起5个工作日内支付剩余增资价款的同时将上述款项支付至融资方指定银行账户；⑥同意北交所在出具增资扩股交易凭证后3个工作日内，将增资款（交易保证金）划转至融资方指定账户；⑦融资方已经通过的开发运营计划，未经董事会全体董事一致通过决定，不进行任何调整；⑧对于本项目成交前融资方已通过的信贷融资及后续因此可能发生的信贷融资，投资方应予以认可，并同意配合完成相关增信条件，包括但不限于按照持股比例提供股权质押、股东担保等；⑨同意对于投资方出借给融资方的款项，融资方及融资方上级单位不以任何方式承担连带责任保证；⑩投资方须以货币形式出资。 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供其营业执照副本复印件加盖公章并签署《保密承诺书》（北交所备查）后，可以查阅融资方置放于北交所的相关文件。意向投资方交纳保证金并通过资格确认后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。