中航品牌管理（深圳）有限公司增资项目

1、本次增资拟新增注册资本不低于4,000万元且不超过12,000万元，增资价格不低于经备案的评估结果且每一元新增注册资本对应的增资价格不低于1元； 2、拟公开征集1～3家投资方，投资方的单方认缴注册资本应不低于3,000万元。

增资达成的条件： 1、征集到1～3家投资方，新增注册资本合计不低于4,000万元且不超过12,000万元，增资价格不低于经备案的评估结果且每一元新增注册资本对应的增资价格不低于1元； 2、意向投资方符合资格条件的要求。

1、本次增资拟引入1～3家战略投资者，意向投资方的单方新增注册资本应不低于3000万元。 2、意向投资方须在公告期内向北交所提交投资申请及相关材料（包括北交所要求提供的材料、书面承诺函及本公告中约定的其他证明符合投资方资格条件的材料）；各意向投资方应在本公告截止日17:00前将交易保证金400万元交纳至北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。最终投资方交纳的交易保证金将转为增资款的一部分。 3、意向投资方需在被确定为投资方之次日起5个工作日内签署《增资协议》，并在《增资协议》签订后5个工作日内将剩余增资款支付至融资方指定账户。 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。 5、意向投资方应书面承诺： (1)在成为投资方后，同意北交所在出具增资凭证后3个工作日内将保证金（《增资协议》签订后已转为部分增资款）划转到融资方指定账户；(2)认同并支持融资方的战略规划和经营理念；(3)同意并配合融资方对意向投资方进行尽职调查；(4)同意在本次增资办理工商变更登记的同时，办理融资方企业名称变更登记，变更后的融资方名称不使用“航空工业”、“中航工业”、“中航”、“AVIC”等字样，并同意清理航空工业集团品牌元素（“航空工业”、“中航工业”、“中航”、“AVIC”字样及航空工业集团公司LOGO等）在内部办公系统、外部建筑环境、对外宣传推广等领域的应用，今后各项生产经营活动均不使用航空工业集团品牌；(5)已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即可视为违约和欺诈行为，融资方有权扣除意向投资方递交的全部交易保证金，并重新披露增资信息，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 6、融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。在选定投资方后，须经融资方有权批准机构对择优结果进行确认。 7、本次增资不接受任何性质的业绩承诺、对赌条款和股权回购要求。 8、本次增资不接受联合体投资。