航天云网科技发展有限责任公司增资项目

本次增资引入不超过6家投资方，单一意向投资方须认购不少于3,000万元新增注册资本，新引进股东对应持股比例合计6-12%。

增资达成的条件： 征集到符合条件的意向投资方，且增资价格不低于经备案的评估结果，则增资达成。 增资终止的条件： 未产生符合条件的意向投资方，或最终投资方与融资方未能就《增资协议》达成一致，或未取得融资方股东会批准同意的。

1.意向投资方须在本项目公示期间向北京产权交易所（以下称“北交所”）提交意向投资申请材料，并以拟投资金额的30%作为交易保证金交纳到融资方指定银行账户。在信息披露截止日17时前（以到账时间为准）未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。 2.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方向北交所递交相关投资材料并向融资方指定账户交纳保证金，融资方视为意向投资方已详细阅读并完全认可本项目所涉及的相关文件所披露内容，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容并以不低于增资公告披露的价格进行增资。 3. 意向投资方经融资方确认符合资格条件并签署保密协议后，即可向融资方提出进行尽职调查申请。 4.本次增资采用一次性支付方式，投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币。增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积，由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。 5.意向投资方在递交投资申请的同时需书面承诺： （1）同意配合融资方对意向投资方进行尽职调查，并按照融资方要求提供相关资料； （2）同意本次增资公告中关于保证金处置的条款； （3）认同并支持融资方制定的商业计划和增资资金用途，认可融资方对本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求； （4）成为融资方新股东后，认可对本次增资新引进股东不给予董事、监事及高管席位且不得参与公司经营的安排，融资方治理结构保持不变； （5）同意本次增资涉及的融资方的债权债务由增资完成后的融资方继续承继； （6）本次增资项目评估基准日后至本次增资完成日（以工商变更之日为准）期间，融资方的损益由增资后的全体股东共同承担和享有； （7）同意融资方在意向投资方认购的新增注册资本额度范围内调整实际分配的出资额； （8）同意在被确定为投资方之次日起2个工作日内签署《增资协议》，并在《增资协议》生效后2个工作日内将除保证金以外的剩余增资价款一次性汇入融资方指定银行账户； （9）同意在本次增资完成后，投资方所持有的融资方股权锁定期不短于5年（起算日起以工商变更之日为准），股权锁定期内不得以任何形式转让其所持有的融资方股权或权益。锁定期结束后，如转让所持有的融资方股权或权益，除须符合相关法律法规的有关要求外，还应符合融资方公司章程所规定的股权转让程序，其股权的受让方不应属于与融资方具有竞争关系的企业，或者上述企业的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属等，不得为资管计划、信托产品、契约型基金，也不得为上述“投资方资格条件”中第1条禁止参与本次增资的对象。 （10）意向投资方需认同融资方的发展战略和企业经营理念，与融资方股东能够建立良好的沟通协作关系；意向投资方及其实际控制人、意向投资方及其实际控制人直接或间接控制的企业与融资方不存在业务竞争关系。