一汽客车（大连）有限公司增资项目

1、本次增资须以货币进行增资。 2、本次增资拟募集资金总额为不低于人民币72000万元，所对应的股权比例为72%。 3、本次增资所募集的资金总额超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。 4、本次增资价格以经备案的评估结果为基础确定。

增资达成的条件：征集到符合条件的意向投资方，且增资价格不低于经备案的评估结果。

1、本次增资须以货币进行增资，本次增资拟征集1家意向投资方，本次增资不接受工会或职工持股会投资，不接受委托投资、联合体投资或信托计划投资。 2、意向投资方应在本公告截止日前交纳500万元保证金至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准）。 3、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵，同意根据本公告、北京产权交易所的规定及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。 4、意向投资方须书面承诺：（1）在被确定为投资方之次日起10个工作日内与融资方签署《增资协议》，并在《增资协议》生效之次日起10个工作日内将扣除保证金以外的剩余增资款支付至融资方指定账户。（2）具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期内未因违法、违规行为受到重大行政处罚，且法定代表人、负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录。（3）同意北交所在出具《增资凭证》后5个工作日内，将北交所收到的增资款划转至融资方指定账户。（4）承诺增资完成后的新公司如使用“一汽”商标、字号及相关资质，须有偿使用。（5）认可《一汽客车（大连）有限公司改革员工安置方案》，并承诺增资完成后的新公司按上述方案妥善安置。