北京北控建设发展有限公司增资项目

1.本次增资拟募集资金总额不低于3932万元，募集资金总额超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有；投资方以货币出资，一次性支付增资款，增资款支付期限为增资协议生效后5个工作日内。 2.本次增资拟引入3家投资方，增资完成后，原股东持股比例不低于35%，新进股东持股比例合计不高于65%，其中每位新进股东持股比例不高于25%。 3.增资后的公司董事会由7名董事组成，其中原股东至少委派2名董事； 4.由融资方建设管理的北京城市副中心项目，其损益及债权债务应全部归北京北控置业有限责任公司所有。 5.本次增资价格不低于经核准或备案的评估结果。

征集到3家意向投资方，与融资方签订《增资协议》，募集资金不低于人民币3932万元，对应持股比例合计不高于65%，每位新进股东持股比例不高于25%，且增资价格不低于经核准或备案的评估结果，则本次增资达成。

1.意向投资主体与实际交割主体应保持一致； 2.意向投资方应在信息发布截止日17时前，将交易保证金交纳至北交所指定帐户（以到帐时间为准）； 3.意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分，其余意向投资方所缴纳的保证金在最终投资方确定后3个工作日内无息返还。 4.若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所缴纳的保证金100%将会被全部扣除，作为对融资方的补偿：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方面撤回其增资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，需参加择优程序而未参加的；（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限足额支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项的情形。 5．意向投资方需书面承诺： （1）意向投资方需在被确定为最终投资方之次日起10个工作日内应签署《增资协议》及相关文件，并于《增资协议》生效后5个工作日内支付增资价款（扣除交易保证金后剩余部分）到融资方指定账户，增资价格不低于经核准或备案的评估结果； （2）若被确定为最终投资方，同意北交所自出具增资凭证之日起5个工作日内，将投资方缴纳的保证金（签订《增资协议》后已转为部分增资款）划转至融资方指定账户。 （3）最终投资方同意由融资方建设管理的北京城市副中心项目，其损益及债权债务应全部归北京北控置业有限责任公司所有。