北方华录文化科技(北京)有限公司增资项目

1、本次增资拟募集资金总额所对应的股权比例不超过40%。其中：（1）通过北交所挂牌公开募集资金对应持股比例不超过30%；（2）计划由中国华录集团有限公司控股或实际控制的子企业将通过非公开协议方式对融资方进行增资，该增资行为与本项目增资同时进行，对应持股比例为10%，该子企业对融资方的增资价格依据本项目形成的市场价格确定，与外部投资方同股同价，具体投资单位以中国华录集团有限公司的批复为准。 2、意向投资方应由1家投资方或由2至4家投资方以联合投资体形式投资，对应持股比例不超过30%。 3、本次增资所募集的资金总额超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。 4、本次增资价格以经备案的评估结果为基础确定。

增资达成的条件： 征集到符合条件的意向投资方，且增资价格不低于经备案的评估结果。

1、意向投资方须在公告信息发布截止日17时前（以到账时间为准），按照其拟投资资金总额的5%将交易保证金交纳至北交所指定账户（意向投资方之间按照各自的投资比例交纳保证金，保证金合计为拟投资资金总额的5%），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。 2、本次增资须为货币出资。 3、意向投资方在递交投资申请的同时，须对以下事项进行书面承诺：（1）意向投资方须在被确定为投资方之日起15个工作日内签订《增资协议》，并按照《增资协议》的约定将除已交纳保证金外的全部增资款支付至融资方指定账户。（2）具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期内未因违法、违规行为受到重大行政处罚，且法定代表人、负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录；（3）意向投资方应充分尊重、支持融资方的公司治理安排，并且积极配合协同融资方的投资安排；（4）接受增资方案的全部内容（《增资扩股方案》已交由北交所备查）；（5）同意在北交所出具增资凭证后3个工作日内将保证金转为的增资款划转到融资方指定账户； 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 5、本次增资须经融资方股东会对投资方及其投资金额和投资比例进行确认。