深圳中电国际信息科技有限公司增资项目

1、本次增资须以货币进行增资。 2、本次增资拟募集资金总额为不低于人民币8亿元，公开募集资金不低于3.5亿元，对应持股比例不超过33.08%。 3、本项目拟通过产权交易机构对外公开征集投资方，增资完成后合计的持股比例不超过33.08%。 4、本次增资所募集的资金总额超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。 5、增资后融资方董事会拟由7或9名董事组成（具体根据增资扩股公开挂牌的最终结果及融资总额大小，由各股东协商确定），其中中国电子器材有限公司委派3名（7名董事情况）或4名（9名董事情况）。董事会设董事长一名，由中国电子器材有限公司提名；监事会拟由3名监事组成，中国电子器材有限公司委派1名。

截止披露期满，征集到2-3家符合条件的投资方，同时能满足相关增资条件且获得融资方股东会同意，则增资达成。

1.意向投资方须在收到北交所书面通知之次日起3个工作日内将拟投资总额30%的交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格； 2.意向投资方需在被确定为最终投资方后5个工作日内签署《增资协议》，并在《增资协议》签订之日起5个工作日内将除已交纳的保证金外的全部增资款划转至融资方指定账户； 3.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解融资方的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，融资方有权扣除其递交的全部交易保证金，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险； 4.意向投资方须书面承诺：（1）本方已知悉并全面接受融资方所披露的全部内容；（2）本方资金状况良好，商业信誉良好，近三年未有违法违规行为，且无不良经营记录，能够按照项目公示内容按时足额履行出资义务；（3）本方出资所使用的资金来源合法；（4）本方不与存在一致行动关系或受同一方控制的投资主体同时参与本项目增资；（5）同意《增资协议》签署后3个工作日内将已交纳至北交所的交易保证金划转至融资方指定银行账户用以抵作相应金额的增资款。 5、单一意向投资方认购募集资金额最低不低于人民币1.5亿元。