上海海虹实业（集团）巢湖今辰药业有限公司43%股权

时间：2017-10-13 11:42:47 来源：作者：

上海海虹实业（集团）巢湖今辰药业有限公司43%股权

项目名称	上海海虹实业（集团）巢湖今辰药业有限公司43%股权	项目编号	G32017BJ1000660
转让底价	3435.00万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2017-10-10	信息披露结束日期	2017-11-06
所在地区	安徽省合肥市	所属行业	医药制造业
委托会员	机构名称：中国机械工业集团有限公司联系人：吴著群联系电话：021-65255873
交易机构	项目负责人：张晶联系电话：010-66295732 部门负责人：刘雪联系电话：010-66295675

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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

上海海虹实业（集团）巢湖今辰药业有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

安徽省合肥市巢湖市(安徽省巢湖市长江东路43号)

法定代表人

林辉

成立日期

2002-11-26

注册资本（万元）

3100.00万元(人民币)

实收资本（万元）

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

医药制造业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91340181744869155N

经营规模

中型

经营范围

许可经营项目：各类中西药的制造与加工，非许可证管理的半成品和化学原料药、营养保健品等。一般经营项目：无。

其他股东是否放弃优先受让权

是

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

上海海虹实业（集团）有限公司

100%

主要财务指标
（单位：万元）

2016年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

18067.16

785.68

资产总计

负债总计

所有者权益

15379.13

14242.13

1137

审计机构

天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所

2017年2月28日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

3607.39

542.27

1852.26

资产总计

负债总计

所有者权益

14759.52

11770.26

2989.26

其他披露的内容

1、标的企业未做2016年年度审计，2016年年度财务数据出自天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所出具的天健皖审【2017】378号专项审计报告。 2、其他详见北交所备查文件。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

上海海虹实业（集团）有限公司

注册地（住所）

上海市 (上海市广灵四路351号)

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

法定代表人

林辉

成立日期

1987-01-17

注册资本（万元）

10879.00万元(人民币)

实收资本（万元）

企业类型

有限责任公司

所属行业

零售业

统一社会信用代码或
组织机构代码

913100001331315060

经营规模

大型

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

43%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国机械工业集团有限公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

100008034

转让方决策文件类型

董事会决议

批准单位名称

中国机械工业集团有限公司

批准日期

2017-01-20

批准单位决议文件类型

批复

决议文件名称

国机资【2017】27号

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

上海海虹实业（集团）巢湖今辰药业有限公司43%股权

转让底价

3435.00万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方应在资格确认后3个工作日内交纳人民币1000万元的交易保证金至北交所指定结算账户（以到账时间为准）。 2、若挂牌公示期内只产生1家意向受让方，项目采取协议转让方式成交，意向受让方交纳的交易保证金转为交易价款的一部分。若挂牌公示期内产生2家及以上意向受让方，各意向受让方交纳的交易保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价多次报价方式确定受让方，受让方的竞价保证金转为交易价款的一部分，其他意向受让方的竞价保证金在受让方确定后3个工作内无息返还。 3、若非转让方原因，意向转让方存在下列情形之一，则转让方有权全额扣除意向受让方交纳的交易保证金：（1）意向受让方交纳交易保证金后自行退出受让申请；（2）意向受让方交纳交易保证金后未参与后续交易程序；（3）在竞价过程中，以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价；（4）被确定为受让方后，未在规定时间内与转让方签署《产权交易合同》和未在规定时间内支付剩余价款；（5）其他违反相关法律法规和北交所交易规则的情形。 4、意向受让方须书面承诺：（1）在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》；（2）在《产权交易合同》签署次日起5个工作日内支付除交易保证金外的剩余交易价款；（3）同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户；（4）与标的企业不存在业务竞争关系。（5）意向受让方保证标的企业与在职员工签订的《劳动用工合同》继续有效。

受让方资格条件

1、意向受让方须为依法注册并有效存续的法人企业。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、国家法律、法规规定的其他条件。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

1000 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日