北京思元软件有限公司35%股权

时间：2017-09-28 14:15:31 来源：作者：

北京思元软件有限公司35%股权

项目名称	北京思元软件有限公司35%股权	项目编号	G32017BJ1000601
转让底价	1125.00万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2017-09-19	信息披露结束日期	2017-10-20
所在地区	北京市	所属行业	软件和信息技术服务业
委托会员	机构名称：北京金杉至诚投资顾问有限公司联系人：王艳峰联系电话：18500059188
交易机构	项目负责人：郭智宇联系电话：010-66295658 部门负责人：郭智宇联系电话：010-66295658

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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

北京思元软件有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

北京市海淀区(北京市海淀区上园村3号知行大厦十一层1101室)

法定代表人

石川徹

成立日期

1992-07-02

注册资本（万元）

14000.00万元(日元)

实收资本（万元）

14000.00万元(日元)

经济类型

国有参股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

软件和信息技术服务业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91110108600011512X

经营规模

中型

经营范围

生产计算机软、硬件；提供自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品；批发计算机软硬件；（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续），计算机技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

其他股东是否放弃优先受让权

否

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

株式会社富士通BSC

51%

北京凯思软件有限公司

35%

北京科通元信息技术有限公司

14%

主要财务指标
（单位：万元）

2016年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

3641.27

12.65

7.87

资产总计

负债总计

所有者权益

2651.22

1304.37

1346.85

审计机构

北京润盛嘉华会计师事务所有限公司

2017年7月31日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

1017.7

-581.19

-582.25

资产总计

负债总计

所有者权益

2150.45

1385.84

764.61

其他披露的内容

详见交易所备查文件。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

北京凯思软件有限公司

注册地（住所）

北京市海淀区(北京市海淀区中关村南四街四号4号楼)

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

法定代表人

奉旭辉

成立日期

1989-02-20

注册资本（万元）

1000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

1000.00万元(人民币)

企业类型

有限责任公司

所属行业

软件和信息技术服务业

统一社会信用代码或
组织机构代码

911101081019478691

经营规模

小型

持有产(股)权比例

35%

拟转让产(股)权比例

35%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

中央其他部委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国科学院

统一社会信用代码或
组织机构代码

999999999

转让方决策文件类型

其他

批准单位名称

中国科学院控股有限公司

批准日期

2017-09-12

批准单位决议文件类型

批复

决议文件名称

关于同意北京凯思软件有限公司转让北京思元软件有限公司股权的批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

北京思元软件有限公司35%股权

转让底价

1125.00万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方经资格确认后3个工作日内须向北京产权交易所指定账户交纳337万元的交易保证金。挂牌期满，若只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；除未放弃优先购买权的原股东之外：①挂牌期满，若只产生一家意向受让方，该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；②挂牌期满，若产生两家及以上意向受让方，项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方的保证金将被扣除：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方提交受让申请时须书面承诺：（1）意向受让方应自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余交易价款支付至北交所指定账户。（2）同意在北交所出具产权交易凭证后的5个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定账户。 4、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

受让方资格条件

1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力； 2、意向受让方应具有良好商业信用； 3、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

337 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日