江苏一汽铸造股份有限公司4000万股股份（占总股本的40%股权）

时间：2017-09-01 12:01:12 来源：作者：

江苏一汽铸造股份有限公司4000万股股份（占总股本的40%股权）

项目名称	江苏一汽铸造股份有限公司4000万股股份（占总股本的40%股权）	项目编号	G32017BJ1000559
转让底价	14217.92万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2017-09-01	信息披露结束日期	2017-09-28
所在地区	江苏省无锡市	所属行业	黑色金属冶炼和压延加工业
委托会员	机构名称：中国第一汽车集团公司联系人：张慧联系电话：0431-85730183
交易机构	项目负责人：陈云飞联系电话：010-66295614 部门负责人：郭智宇联系电话：010-66295658

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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

江苏一汽铸造股份有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

江苏省无锡市市辖区(无锡市惠山经济开发区惠城路99号)

法定代表人

黄斌

成立日期

2009-03-24

注册资本（万元）

10000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

10000.00万元(人民币)

经济类型

国有参股企业

企业类型

股份有限公司

所属行业

黑色金属冶炼和压延加工业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91320200687181695W

经营规模

大型

经营范围

铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；新能源装备关键零部件制造技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他股东是否放弃优先受让权

是

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

天奇自动化工程股份有限公司

57.389%

一汽资产经营管理有限公司

40%

HUA RUNJIE（华润杰）

1.777%

俞旭如

0.18%

沈华

0.18%

吴志东

0.156%

孙春晖

0.15%

金桂明

0.048%

章天鹏

0.04%

李平

0.04%

陈国庆

0.04%

主要财务指标
（单位：万元）

2016年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

60414.72

2465.49

2133.97

资产总计

负债总计

所有者权益

81459.31

49833.25

31626.06

审计机构

天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

2017年7月31日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

36667.39

1994.51

1625.88

资产总计

负债总计

所有者权益

75836.17

46984.23

28851.94

其他披露的内容

详见北交所备查文件。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

一汽资产经营管理有限公司

注册地（住所）

吉林省长春市绿园区(绿园区锦程大街30号)

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

法定代表人

滕铁骑

成立日期

2007-07-17

注册资本（万元）

51000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

企业类型

有限责任公司

所属行业

资本市场服务

统一社会信用代码或
组织机构代码

912201016616174118

经营规模

大型

持有产(股)权比例

40%

拟转让产(股)权比例

40%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国第一汽车集团公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

123998915

转让方决策文件类型

董事会决议

批准单位名称

中国第一汽车集团公司

批准日期

2016-10-20

批准单位决议文件类型

总经理办公会决议

决议文件名称

2016年第11期

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

江苏一汽铸造股份有限公司4000万股股份（占总股本的40%股权）

转让底价

14217.92万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方须在资格确认后的2个工作日内支付人民币1517.92万元的保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、意向受让方提交受让申请即视为已详细阅读并完全认可本次股权转让行为所涉之资产评估报告等文件资料所披露内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容； 3、本项目挂牌期满，经资格确认并交纳保证金后若只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则以竞价方式组织交易。意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还； 4、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除：（1）意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）本转让项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价程序的；（3）在网络竞价程序中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》，或未按约定时限支付剩余交易价款的；（5）意向受让方提供虚假材料的； 5、意向受让方须在被确定为最终受让方后的10个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将剩余交易价款支付至北交所指定账户； 6、意向受让方应书面承诺：同意北交所在出具《产权交易凭证》后2个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户。

受让方资格条件

1、意向受让方应为境内依法注册并有效存续的企业法人，或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 4、本项目不接受联合受让。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

1517.92 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后2个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日