国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司3.6%股权

时间：2017-08-03 10:16:10 来源：作者：

国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司3.6%股权

项目名称	国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司3.6%股权	项目编号	G32017BJ1000454
转让底价	2160.00万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2017-07-25	信息披露结束日期	2017-08-21
所在地区	湖南省岳阳市	所属行业	软件和信息技术服务业
委托会员	机构名称：中国化工资产公司联系人：韦女士联系电话：010-82677686
交易机构	项目负责人：郭智宇联系电话：010-66295658 部门负责人：郭智宇联系电话：010-66295658

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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

湖南省岳阳市市辖区(岳阳经济技术开发区康王工业园)

法定代表人

向志明

成立日期

1989-05-22

注册资本（万元）

8340.00万元(人民币)

实收资本（万元）

经济类型

国有参股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

软件和信息技术服务业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91430600186081303A

经营规模

中型

经营范围

电子产品及无线电设备(不含无线电管制器材及卫星广播电视地面接收设施)的设计与生产;通信车、通信装备、油机大修；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），雷达导引头设计与制造，安防工程的设计、施工、维护，测绘服务，电子产品检测，信息技术的开发、推广、转让、咨询、服务，销售自行开发后的产品，计算机系统服务，基础软件服务、应用软件服务，软件开发，软件咨询，产品设计，模型设计，会议服务，企业管理咨询，组织文化艺术交流活动，承办展览展示活动，数据处理和存储服务，互联网接入及相关服务，互联网信息服务，信息系统集成服务，第I类压力容器制造，第II类低、中压容器制造，水带、电缆收放装置、军港应急消防装置、天线（不含卫星地面接收设施）的销售；机械设计与制造；特殊化工材料（不含危险化学品）的研发、生产与涂装；从事钢结构件的设计与制造；防盗系列产品的设计与制造；从事管道安装（不含压力管道）；提供水处理、中央空调和工业清洗服务；水处理设备和药剂（不含危险化学品）生产。

其他股东是否放弃优先受让权

否

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

泰达（北京）投资有限公司

29.98%

其他股东

21.17%

向志明

9.89%

鲁证创业投资有限公司

9.59%

岳阳天宜投资合伙企业(有限合伙)

6.65%

湖南财富同超创业投资有限公司

4.8%

武汉火炬创业投资有限公司

4.2%

化工部长沙设计研究院

3.6%

冯章茂

3.6%

湖南省广信创业投资基金有限公司

3.42%

福建省建州君信股权投资合伙企业(有限合伙)

3.1%

主要财务指标
（单位：万元）

2016年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

3986.75

-955.37

-480.82

资产总计

负债总计

所有者权益

37686.01

12303.87

25382.13

审计机构

无

2017年5月31日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

482.45

-812.78

-669.55

资产总计

负债总计

所有者权益

41301.21

16588.62

24712.59

其他披露的内容

标的企业2016年未做年度审计，财务数据出自标的企业2016年12月31日财务报表。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

化工部长沙设计研究院

注册地（住所）

湖南省长沙市市辖区(长沙高新开发区麓谷麓景路2号)

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

法定代表人

魏业秋

成立日期

1992-05-23

注册资本（万元）

12000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

企业类型

全民所有制企业

所属行业

建筑装饰和其他建筑业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91430100183765953L

经营规模

大型

持有产(股)权比例

3.6%

拟转让产(股)权比例

3.6%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国化工集团公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

710932515

转让方决策文件类型

其他

批准单位名称

中国化工集团公司

批准日期

2016-10-20

批准单位决议文件类型

批复

决议文件名称

关于转让国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司3.6%国有股权的批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司3.6%股权

转让底价

2160.00万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、（1）意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币108万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。（2）若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；（3）除原股东外，若挂牌期满只产生一家非原股东的符合条件的意向受让方，则由该意向受让方做出一次报价后进入征询原股东环节。原股东行权的，该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分；（4）除未放弃优先购买权的原股东之外，若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余意向受让方所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的，最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。 2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将全部扣除，在扣除北交所及各方经纪会员的交易(竞价）服务费后剩余部分作为转让方的补偿：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为最终受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款及产权交易(竞价）服务费的；⑤违反交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。 3、意向受让方在递交受让申请时须书面承诺：①意向受让方应自行对照包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《国防科工局关于印发<涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法>的通知》（科工计〔2016〕209号）等有关法律、法规、规章和规范性文件中的规定和监管要求，对自身的资格条件进行审查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上判断符合作为本转让项目受让方的资格，决定参与受让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。②意向受让方应自被确认为最终受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在签订《产权交易合同》当日一次性支付剩余交易价款。③同意在北交所出具产权交易凭证后的3个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定账户。④承诺与标的企业不是具有竞争关系的同行业企业。

受让方资格条件

1、意向受让方应为合法存续的内资企业法人或具有完全民事行为能力的中国公民。 2、意向受让方应具备良好的财务状况。 3、法律法规规定的其它条件。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

108 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日